No site, qualquer pessoa podia transferir dinheiro em pesos chilenos para a Plusspay e, posteriormente, convertê-lo em dólares digitais (USDT) ou USD Coin (USDC). O aplicativo autorizava transferências para destinatários finais, como carteiras virtuais ou contas bancárias em qualquer lugar do mundo.
A quadrilha venezuelana conhecida como Tren de Aragua criou seu próprio aplicativo de criptomoeda para lavar dinheiro obtido no Chile por meio de suas atividades ilícitas. A plataforma, chamada Plusspay, foi registrada pela organização criminosa junto à Comissão do Mercado Financeiro do Chile (CMF) através de uma rede de empresas de fachada.
No site, qualquer pessoa podia transferir dinheiro em pesos chilenos para a Plusspay e, em seguida, convertê-lo em dólares digitais (USDT) ou USD Coin (USDC). O aplicativo autorizava transferências para destinatários finais, como carteiras digitais ou contas bancárias, em qualquer lugar do mundo.
Segundo o Criptonoticias, a “empresa fintech” do grupo criminoso operou sem ser detectada durante quatro anos, alegando, através dos seus perfis, estar em conformidade com o quadro regulamentar da CMF, apesar de não possuir a autorização necessária.
CEO com mandado de prisão
Toda a fachada de serviços financeiros do Trem de Aragua aponta para José Manuel Ríos Guaidó, um engenheiro venezuelano identificado como proprietário da Plusspay.
Embora seja a figura central da rede, seu paradeiro é desconhecido. Seus escritórios, localizados no distrito de Providencia, na Região Metropolitana, foram alvo de uma operação de busca e apreensão realizada nas últimas horas pela Brigada de Investigação do Crime Organizado (Brico) em busca de documentos e dele próprio; as autoridades encontraram apenas um espaço vazio.
Teorias sugerem que ele esteja na Venezuela ou na Colômbia. Devido à sua evasão, o Ministério Público emitiu um mandado de prisão contra ele. Seu papel é crucial, dada a suspeita de que outras duas plataformas de ativos virtuais — Koywe e Orionx — estavam envolvidas na lavagem de dinheiro para a quadrilha Tren de Aragua, operando sob sua coordenação.
Registros corporativos mostram que a rede de empresas com o prefixo “Bex”, ligada a empresas nos Estados Unidos, tem um histórico que a conecta a diversas facções criminosas comandadas por Cheison Guerrero Palma, meio-irmão do fundador do Tren de Aragua, Héctor “Niño” Guerrero, que foi morto em uma operação militar conjunta da Venezuela e do governo de Donald Trump.
Aplicativo fora de serviço
A investigação que levou à prisão, há uma semana, de 17 membros da quadrilha bancária por lavagem de US$ 75 milhões, resultou na descoberta da Plusspay. Em seguida, a onda de prisões paralisou o site.
“Prezados clientes, pedimos desculpas pelo inconveniente. Estamos enfrentando algumas dificuldades técnicas e faremos o possível para resolvê-las o mais rápido possível”, diz um banner vermelho localizado no topo do site da Plusspay.
Segundo as investigações, três empresas conhecidas como BexGroup Spa, BexDigital Services SpA e Bexpay Business Enterprises SpA, gerenciaram a transferência de dinheiro para contas estrangeiras de criptoativos por meio do aplicativo.
Com relação à BexGroup SpA e à BexDigital Services SpA, as investigações revelam que ambas foram criadas em 2022. A primeira em agosto, pelo venezuelano Marco Reyes Acosta, enquanto a segunda em setembro de 2022, por seu compatriota Óscar Delgado Guerrero.
Um mês depois, a Bexpay Business Enterprises SpA foi oficialmente constituída. Seu endereço registrado era Toro Mazote 76, um prédio residencial de 28 andares no bairro de Estación Central, sem especificar o apartamento correspondente.
Embora o plano de negócios indique que a empresa forneceria consultoria em serviços digitais, software e hardware em Santiago, há indícios de que ela também foi estabelecida nos Estados Unidos como Bexpay Business Enterprises LLC em Miami, com um endereço postal muito próximo a Miami Beach.